反洗钱行政调查是什么?
反洗钱行政调查是金融机构或相关监管机构对涉嫌洗钱、恐怖融资等违法行为进行的调查和监督活动。反洗钱行政调查的目的是确保金融机构遵守相关反洗钱法律法规,防范和打击洗钱和恐怖融资活动,维护金融市场的稳定和透明度。
在进行反洗钱行政调查时,金融机构或相关监管机构通常会采取以下步骤:
反洗钱行政调查对于金融机构来说具有重要意义,可以帮助它们识别潜在的洗钱风险,确保合规经营,避免受到洗钱活动的影响。同时,也有助于维护金融市场的秩序和稳定,提升金融系统的整体安全性和透明度。