在进行反洗钱行政调查时，首先要建立一个有效的监测系统来识别可疑交易。这个监测系统可以通过以下几种方式来帮助管理者识别和监测可疑交易：
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设定明确的监测指标：根据公司的业务性质和风险特征，制定出明确的监测指标，包括异常金额、频繁交易、跨境交易等，以便及时发现可疑交易。
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使用智能监控系统：利用人工智能和大数据分析技术，建立智能监控系统，能够快速、准确地识别异常交易，降低误报率和漏报率。
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强化客户尽职调查：对新客户进行全面的尽职调查，包括客户身份核实、交易目的等，建立客户交易档案，有助于发现异常交易。
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加强内部控制和审查：建立内部审核机制，定期审查监测系统的有效性，及时调整监测指标，确保监测系统的持续有效性。
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加强员工培训：对员工进行反洗钱意识和技能培训，提高员工对可疑交易的识别能力，减少误判和疏漏。
案例分析：某公司在建立了监测系统后，发现一名客户频繁进行大额现金交易，并且与多个风险国家有资金往来，经过调查发现该客户涉嫌洗钱行为，成功阻止了潜在的风险。
